东莞市召开打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会

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为贯彻落实《东莞市打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划工作方案（2022-2024年）》决策部署，打好三年行动攻坚战，遏制洗钱和相关犯罪的蔓延势头，近日，人民银行东莞市中心支行与东莞市公安局联合组织召开东莞市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会。东莞市打击治理洗钱违法犯罪领导小组成员单位分管领导及相关负责人参加会议。

会议深入分析了当前反洗钱工作面临的国内国际形势，通报了今年以来东莞市在打击治理洗钱违法犯罪工作上取得的进展情况，各部门围绕本部门工作实际，就不同上游犯罪类型的洗钱罪在侦办实践、法律适用、信息共享等层面的难点与困境展开交流探讨，共同研究部署下一步工作路径和工作目标。

会议指出，在各成员单位的协同配合下，东莞市打击治理洗钱违法犯罪三年行动稳步推进，本年内已推动洗钱罪判决3宗，取得初步成效。但在惩治力度、信息共享、联合办案上还有待加强，各成员单位要全面把握当前反洗钱面临的新形势新要求，高度重视遏制和打击洗钱及上游犯罪的重要意义，各尽其责、协同推进各项打击惩治措施落实落地。

会议要求，各成员单位要将打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划作为一项重大政治任务抓紧抓好，切实发挥好反洗钱在防范金融风险、维护经济秩序和国家安全的重要防线作用，保持高压打击态势，强化多条线协同配合，落实好洗钱罪与相关上游犯罪一案双查工作，协同推动东莞辖区洗钱定罪判决数量取得突破，纵深发力打响三年行动攻坚的开局之战。

据了解，今年以来，人民银行东莞市中心支行持续发挥信息统筹优势，指导辖区金融机构持续提高异常资金监测分析能力，稳步提高可疑交易报告质量，充分发挥反洗钱调查职能，为打击洗钱违法犯罪提供了有力支持。

东莞市打击治理洗钱违法犯罪领导小组由人民银行东莞市中心支行、东莞市公安局牵头组织15部门共同成立，负责统筹部署东莞市打击治理洗钱违法犯罪工作，为三年行动落地见效提供机制保障。15部门包括人民银行东莞市中心支行、东莞市公安局、东莞市监察委员会、东莞市中级人民法院、东莞市人民检察院、东莞市国家安全局、东莞海关缉私分局、太平海关缉私分局、黄埔海关驻凤岗办事处缉私分局、黄埔海关驻长安办事处缉私分局、黄埔海关驻常平办事处缉私分局、新沙海关缉私分局、国家税务总局东莞市税务局、中国银行保险监督管理委员会东莞监管分局、国家外汇管理局东莞市中心支局。
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