涉案近千万！福建一个快递盒，牵出一条“洗钱”产业链！

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      福建南安市公安局水头派出所

　　凭借一个快递盒线索，

　　一天内抓获5名犯罪嫌疑人，

　　成功斩断一个为网络赌博、

　　电信诈骗洗钱的犯罪链条。

　　4月中旬，水头派出所民警在日常摸排中发现，辖区一男子苏某的银行卡存在交易异常，涉嫌违法犯罪。经初步研判后，民警迅速掌握苏某在水头的落脚点及活动规律。

　　4月15日上午7时许，民警在水头某公寓将苏某抓获。审讯中，苏某拒不交代自己的违法犯罪事实，且说话躲躲闪闪，顾左右而言他。民警在对苏某居住公寓进行搜查时发现，垃圾桶内有另一个收件人姓名的快递包装盒，屋内不只有一人居住，很可能是同伙共同作案。

　　见事情败露，苏某主动交代了其伙同室友刘某、上线江某，使用银行卡帮助犯罪团伙“跑分”洗钱的犯罪事实。根据掌握情况，民警赶赴辖区某工厂将刘某抓获。

　　随后，民警又来到江某所在公寓，通过登记信息获悉江某居住在该栋公寓15楼。但当民警赶到时，却发现该房内居住着另一个男子余某。且公寓内空空荡荡，不像有人常住，加上余某神色慌张、闪烁其词，不禁令民警起了疑心。

　　经初步盘查，原来余某系江某同学，前不久在江某介绍下开始接触洗钱业务，现江某住在该栋公寓2楼。民警又顺藤摸瓜，在该公寓2楼将上线江某抓获。
　　到案后，江某如实供述其还有另一同伙张某坤，且与他们同住一栋公寓。民警依据掌握信息进行深入调查，却未发现张某坤身份信息。

　　根据直觉，民警认为该名字应为化名，便来到其公寓详细翻阅入住人员登记信息。在登记了500余人的入住清单上，民警敏锐地发现一名为“张某”的人员颇为可疑，便让江某辨认。确定无误后，民警带队上门突击，成功在公寓5楼房间内抓获嫌疑人张某。

　　经审，2021年12月起，江某在水头租了几间公寓作为工作室，逐步雇佣张某、余某等人在工作室实施转账操作，进行洗钱，涉案金额近1000万元。他们分工明确，其中苏某、刘某为卡主，通过出借银行卡、个人账户，为转账洗钱提供便利；余某、张某为操作手，主要负责收集银行卡号、账户名、转账金额等信息，并实施转账操作；江某为牵头人，主要负责提供加密聊天软件，招纳、统筹下线，收买银行卡等。

　　目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件仍在进一步办理中。
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